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咸宁警方侦破特大跨境网络诈骗团伙

发布时间:2021年05月10日 20:03 来源:中新网湖北

  中新网湖北新闻5月10日电 (卢楠)近日,咸宁市公安局温泉分局刑侦大队民警通过缜密侦查,远赴厦门、南昌、泉州、恩施等地先后抓获“4.27”部督电诈案件主犯龙某、俞某等9名犯罪嫌疑人,上网追逃9人,扣押利用赃款购买的保时捷卡宴、丰田阿尔法等豪车2部,扣押房产2套、现金17万余元。

  2020年4月27日,受害人杨某到温泉分局报案称:其于2018年底至2020年3月期间在名为“飞彩网”的虚拟彩票平台被人诱导购买虚假彩票诈骗183万余元。

  接到报案后,温泉分局刑侦大队民警迅速成立专班,随即对受害人资金流进行严密的分析梳理,核查二级账户,逐步摸清该虚拟网站的资金走向。同时对受害人提供的涉案网址进行初步侦查研判,寻找蛛丝马迹,最终发现破绽,并锁定身处菲律宾的俞某(湖北孝昌籍)有重大作案嫌疑。2021年1月,犯罪嫌疑人入境隔离期满即被抓捕归案。

  根据前期侦查以及俞某供述,办案民警逐渐摸清了该犯罪集团的基本架构。该案以犯罪嫌疑人王某斌(在逃)、龙某(已到案)为首,在东南亚柬埔寨、菲律宾等地招募同伙成立虚假彩票平台,嫌疑人与受害人采取非直接接触方式,实施“杀猪盘”诈骗。该集团通过诱导他人充值虚假网络彩票平台,骗取全国各地受害人资金合计超过2000万人民币,受害人超过200人。

  2021年4月8日至11日,专班民警赶赴恩施市巴东县和宜昌市抓获该团伙犯罪嫌疑人3名,扣押作案手机70余部,扣押利用赃款购买车辆1台、房产1处、赃款6.3万元,4月19日,在南昌,武汉,泉州3地抓获俞某等3名犯罪嫌疑人。4月20日,专班民警远赴厦门抓获案件主犯龙某等3名犯罪嫌疑人,扣押利用赃款购买车辆1台,现金十万元。

  目前,该案已经抓捕到案、上网追逃犯罪嫌疑人合计18人,涉案流水超过3亿人民币。案件正在进一步侦办中。

(编辑:丁喆)
关键词:公安