襄阳警方捣毁一“洗钱”团伙 涉案上亿元
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中新网湖北新闻5月7日电 (邱汉冉 冷晓冰)“6000元收购一套银行卡“四件套”(银行卡、U盾及密码、手机卡、身份证复印件)，问你卖不卖？”“提供手机二维码在平台上抢单，就能赚取1%的佣金”。随着公安机关打击电信诈骗犯罪的推进，致使中缅边境的电信诈骗分子出现“卡荒”，银行卡价格倍增，还出现了利用二维码进行“跑分”转账洗钱的业务。
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近日，襄阳市公安局樊城区分局深入开展“雷火2021”专项行动，成功捣毁一办卡贩卡“跑分”黑灰产洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉及全国电诈案件100多起、涉案流水约1亿元。
4月26日，樊城公安分局太平派出所接到受害人王某报警称，在某款投资理财app被骗72万余元。接到报警后，樊城公安分局刑侦大队立即对涉案账户进行查证，发现受害人被骗资金进入一个广东从化籍男子罗某名下银行卡内，又分拆分成数笔转至罗某和其他人名下，且关联出的涉案卡4月份才在北京办理，通过深入调查，民警发现一些异常情况，4月份罗某和其他6名从化籍男子乘机飞赴北京，且频繁换宾馆，民警第一直觉这是一个电信诈骗黑灰产犯罪团伙。
4月26日，樊城公安分局成立工作组，第一时间赶赴罗某户籍地广州市从化区，在当地公安机关的配合下，经过蹲守摸排将犯罪嫌疑人罗某抓获。经突审，罗某供述自己受徐某怂恿，与其他几名从化籍男子一起在北京办理银行卡“四件套”，然后再利用他们自己的手机、二维码、银行卡进行“跑分”洗钱，为境外电信诈骗非法提供资金支付通道，并以此获取佣金。同时，经深入调查发现，罗某的“同伴”刘某和梁某，已于4月15日被外地警方抓获。
为了防止其他嫌疑人收到同伙被抓获的消息，侦查员们连续作战，分别在从化区温泉镇、河东、江浦等地将组织开办涉案卡主要嫌疑人徐某及其他3名嫌疑人抓获。截止5月6号，樊城公安分局共抓获5名涉案嫌疑人。
经审讯，缅北回流人员徐某受缅北诈骗窝点“卡商”引诱和指使，怂恿深圳、广州的6名“卡农”，飞赴北京，为逃避侦查打击，频繁更换住宿地点，分别在数十家银行办理四件套(银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件)，以每套6000元价钱出售给上线“卡商”并在宾馆内配合上线“卡商”“跑分”转账洗钱。为确保新开卡能正常使用，“卡农”暂时被看管在宾馆内，便于上线“卡商”进行银行卡网银登录及支付验证、“跑分”转账洗钱等操作。经查证，5名嫌疑人办理并出售给“卡商”“四件套”30多套、涉及全国电诈案件100多起、涉案流水达1亿元左右。 目前，5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(完)
