租住在宾馆组团“刷单”麻城警方摧毁一网络诈骗团伙

　　中新网湖北新闻4月23日电  (郑雨 陈劭豪)租住在宾馆内，通过利诱恐吓，组织多名未成年人和社会闲散人员组团“刷单”，实施网络诈骗。4月22日，湖北麻城警方对外公布，该局刑侦大队成功摧毁一网络诈骗团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，涉案金额近2000万，现场查获手机10余部，银行卡30余张。

　　2021年3月，麻城市公安局刑侦大队接到上级公安机关转发的线索：辖区内有数张注册的银行卡交易流水异常，持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪。

　　民警很快查明持卡人为董某(男，18岁，湖北麻城人)，年仅18岁，其所办理的多张银行卡短短一周内，账户流水就高达百万元，收付款涉及大量的外省账户。此异常情况立即引起专案民警的高度关注。

　　通过进一步调查，民警发现董某名下的数张银行卡均涉及到多个外省电信诈骗案件。通过工作，民警陆续在城区某宾馆和顺河镇、黄土岗镇等地成功抓获以犯罪嫌疑人吴某(男，25岁，麻城市人)为首的12名犯罪嫌疑人。

　　经查，该团伙以犯罪嫌疑人吴某为首，通过利诱恐吓等手段，控制多名未成年人和社会闲散人员，租住在宾馆内，通过“刷单”实施诈骗。该团伙的上线通过某网络平台推广相亲功能，以介绍对象等为诱饵，骗取受害人的信任后，再通过介绍女朋友为名，诱导受害人刷单，通过线上实施诈骗活动，从而骗取受害人钱财。

　　骗取的钱财通过犯罪嫌疑人吴某等人组织的“刷单”团伙，利用购买的银行卡，不断进行的分层级转账，进行“洗钱”，企图逃避警方打击处理。据办案民警介绍，该团伙涉案的账户资金流水近两千万元。

　　目前，犯罪嫌疑人吴某、董某等12名犯罪嫌疑人已被麻城警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。

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