中新网湖北新闻9月19日电 (杨静航)湖北省五峰土家族自治县公安局19日通报，该局远赴贵州、江苏、陕西等地，全链条打掉非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个环节6个犯罪团伙，抓获50名犯罪嫌疑人，冻结赃款300余万元，并关联重庆、海南、青海等16省40个地市电诈或相关案件50余起。

　　今年5月22日，家住五峰的陈女士走进当地派出所，称自己被骗了162万元。陈女士说，3月23日，她接到“162号段”的陌生电话，对方自称理财顾问，向她推荐了某某资源有限公司的微信公众号。

　　不久，一位“专家”推荐了一款某平台发行的新币，陈女士申购了162万元人民币的新币，且全部中签。10天锁仓期结束后，她惊讶地发现，平台显示涨了1155.47%，即投资的162万元变成1800余万元。

　　5月21日，陈女士申请卖出，却被告知账户被冻结。只有新开海外账户才能提现，前提是打款15万元到平台开户。她感觉到了不对劲，于是前来派出所报案。

　　该案发生后，宜昌市公安局以“净网2023”专项行动为载体，从研判环节、全链条打击、追赃挽损等方面推进案件侦办工作，同时积极争取湖北省公安厅支持，组织一体化、刑侦、网安等多警种研究案情。

　　专班成员梳理资金去向，162万元巨款被转入外地某国际贸易公司后，仅用了几分钟，被划分成七笔转入7个账户，接着又层层分级，最终落到了全国50余私人或企业账户内。

　　在省级反诈专家的指导下，专班民警逐点逐线梳理，逐渐掌握了该案完整的境内涉诈犯罪链条，其中包含非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个作案环节，6个犯罪团伙。

　　为了尽快追回受骗款，及时捣毁电诈团伙。五峰警方近百名侦查员被分成多个小组，分赴全国各地开展案件攻坚。

　　162万元被骗款中，经层层分流，其中20万元进入武汉某加油站，被嫌疑人兑换成了加油卡。3名嫌疑人借此方式洗钱。侦查员抵达武汉后，顺线追踪，快速锁定嫌疑人，人赃俱获。

　　在江苏泰州，民警在现场抓捕3名团伙成员的过程中，意外截获了多个境外诈骗团伙的订单。此次案件攻坚，五峰警方共查扣冻结380万元赃款，其中包含部分陈女士受骗资金。

　　民警通过陈女士接到的“162”号段进一步深度研判，一个藏身在贵阳市的引流团伙进入警方视线。随后，五峰警方在贵阳将正在实施电话引流的30余名犯罪嫌疑人抓获，并查获大量话术本，以及100余部手机、手机卡等作案工具。

　　据侦查员介绍，该引流团伙从境外上家手中接“任务”，包含上家批量提供公民个人信息，接着以推荐股票投资理财为由，忽悠受害人添加微信好友，转而拉入境外诈骗集团的组建的微信群。由此，专案组还打掉了一个专为该团伙提供电话卡、银行卡的专业卡商团伙。

　　目前，该案仍在进一步侦办中。(完)

【编辑:裴春梅】