恩施市公安局斩断一条跨国“洗钱”线
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中新网湖北新闻10月8日电 (李剑飞)与境外电信网络诈骗“洗钱”窝点对接，在恩施、龙山两地构建接单、招募、操作全链条“洗钱”渠道，实现涉诈资金由“黑”到“白”最终流入境外电诈窝点，并从中谋取非法利益。近日，恩施市公安局与多单位协同作战，顺线追踪、抽丝剥茧、雷霆出击，一举斩断一条跨国“洗钱”线，抓获多名涉案嫌疑人。
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利欲熏心为金钱不惜铤而走险
王浩(化名)自初中毕业后就一直没有固定工作，这也让他经常囊中羞涩。2021年6月，王浩想到了2年前认识的“方哥”(化名)，希望能从他那里找些赚钱的门路，他也知道这个“方哥”目前在境外缅甸开了一家专门为电诈窝点“洗钱”的公司。
联系上“方哥”后，他向王浩指出了一条发财之道——“跑分洗钱”。王浩只要为“方哥”找到高额度银行卡，通过这些银行卡将电诈受害人的被骗资金转入，再把转入的钱流出到“方哥”指定的账号上，王浩就可以得到流转金额0.3%的酬劳。高额的酬金、低成本的付出，王浩心动了，并找到了朋友张飞(化名)，2人一拍即合，王浩在这个时候也将张飞介绍给了“方哥”。
9月上旬，“方哥”联系上王浩，称有一笔洗钱的单子可以做，只要王浩多找人多找卡就会赚大钱。王浩把这一消息告诉了张飞，张飞立马紧锣密鼓的四处招募愿意提供银行卡和密码的人员(俗称“卡农”)，这边，王浩又将自己2个亲戚向田(化名)和肖星(化名)推荐给张飞，以用来看住“卡农”，避免“黑吃黑”，同时，王浩又“动员”了远在湖南省龙山县的朋友胡孟(化名)，让他在龙山广招“卡农”，并在恩施、龙山频繁转换洗钱窝点。为了更熟悉跑分操作流程，远在缅北的“方哥”在9月底特意安排几名外地操作手来恩，对张飞等人培训。这样，一条由王浩对接境外“方哥”洗钱公司接单，张飞负责操盘，胡孟负责招募“卡农”，向田负责监工兼操作手，肖星负责监工，来往于恩施、龙山的洗钱渠道已初见雏形。
警银联动顺线牵出幕后黑窝点
就在王浩等人做着靠“洗钱”发财的黄粱美梦时，恩施州公安局反诈中心已悄然盯上了资金异常流动的银行账户。“当我们收到恩施州公安局反诈中心的指令进行研判时，感觉到一定有幕后黑手在操控，立即向分管局领导作了汇报，成立专案组。”该中心负责人介绍。在对已掌握的线索深挖追查后，恩施市反诈民警在鹤峰县公安局的大力支持下，抓获“卡农”招募人黄政(化名)，并通过黄政，一步步揭开王浩洗钱团伙的面纱。
“卡农”银行卡的异动也引起了王浩的警觉，渐渐将洗钱窝点向龙山转移。9月28日，因为在龙山洗钱时银行卡出现无法转账的情况，很少到洗钱窝点的王浩带着POSS机从恩施赶往龙山。
掌握到这一情况后，专案组认为抓捕时机已经成熟，迅速集结视频侦查大队、特警、土桥坝派出所30余名警力与恩施州公安局反诈中心协同，在湖南省龙山县公安局的大力支持下，在龙山县某宾馆内，一举抓获王浩在内的11名涉嫌为境外电诈窝点洗钱的犯罪嫌疑人。就在抓捕民警冲进该洗钱窝点时，某“卡农”银行卡上正收到转进尚未转出的涉诈资金。
“我接受过反电诈宣传，我也知道这个事搞不得，还是被钱迷住了。”铁窗里，身陷囹圄的王浩悔恨交加，面对王浩和他同伙的必将是法律的严惩。目前，该案的深挖彻查工作正加紧开展中。(完)
