日均洗钱200余万元浠水警方打掉一跑分洗钱团伙

发布时间：2021年09月30日 11:02 来源：中新网湖北

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　　中新网湖北新闻9月30日电 (蔡俊闫方)成立专门工作室，从境外接单，每单成功后将获取丰厚“报酬”，高薪的背后又隐藏着怎样的秘密？9月29日，黄冈浠水警方对外通报，该局通过研判分析、部门联动，成功打掉一跑分洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，该团伙日均洗钱流水达200余万元。

　　今年6月份，浠水县公安局巴河水陆派出所在办理一起“两卡”案件时，发现辖区多人的银行卡被贩卖用于跑分洗钱，通过线索深挖，民警发现背后可能存在一个跑分洗钱团伙。

　　经过三个多月的调查和走访，一个由浙江人金某组建的跑分洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在掌握该犯罪团伙结构成员后，9月26日凌晨，浠水警方组织刑侦、巴河所、汪岗所等部门20余名警力，在黄州区、浠水县同时展开行动，抓获金某、岑某等9名犯罪嫌疑人，现场扣押手机5部、银行卡19张。

　　经查，今年2月至4月，犯罪嫌疑人金某来到黄冈市黄州区成立跑分工作室，并召集岑某、王某、陈某某、李某某等6名人员到工作室上班。金某负责工作室的日常运营及管理，并从境外犯罪分子手中接单，岑某某负责招人上班，同时，员工陈某某、李某某、王某等人除了日常工作外，还想方设法的办理银行卡卖给金某以作洗钱使用，而该团伙的日常工作则是帮助境外赌博团伙将非法资金通过“分级转账”的形式进行洗白，根据商量好的比例进行抽成。