荆州沙市警方“扫楼行动”捣毁洗钱窝点抓获3人
发布时间：2021年09月27日 09:38 来源：中新网湖北
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中新网湖北新闻9月27日电 (赵远鹏)银行卡闲着无用，借给别人使使，“无风险”“高回报”，每次几百块佣金咻咻就来，这种行为就是电信网络诈骗的洗钱帮凶。
为扎实推进“缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动，有效打击电信诈骗违法犯罪，优化营商环境，沙市区公安分局立足公安职能，以企业和员工的利益为工作的出发点和落脚点，助企纾困解难，保障企业发展。近日，沙市区公安分局立新派出所通过某企业员工提供的线索，成功打掉一洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，扣押作案银行卡16张，涉案金额130余万元。
2021年9月上旬，立新派出所民警深入企业走访、宣传反诈知识，该企业某员工向民警反映，自己平时有投资理财的爱好，前些天在网上认识了一位兴趣相投的网友，对方有意介绍自己一起投资理财，目前正在火热交流。
民警当即察觉可能是诈骗团伙在“下套子”，立即将情况反馈至分局反诈中心，随后对该情况进行深入研判，掌握一伙人员可能在从事“洗钱”的活动。
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9月13日，立新派出所中队长谢铸带领队员有针对性的开展“扫楼”行动，在沙北某小区楼栋发现3名男子行迹可疑，当即依法盘查，在一出租屋内查获银行卡16张。
经突审，3男子交代，9月上旬在网上结识一租借银行卡的上线，该上线为他们租好房屋提供食宿，他们只需要每次在接收到指令后用自己的银行卡进行转账汇出，然后从中提成获利。民警彻查发现该16张银行卡正是为诈骗团伙进行“洗钱”。
目前，犯罪嫌疑人刘某、温某、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
(编辑：裴春梅)
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