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麻城警方端掉一电信诈骗窝点 受骗群众百余人

发布时间:2019年07月26日 16:30 来源:中新网湖北
图为办案民警分析涉案物品 图为被捣毁的电信诈骗窝点

  中新网湖北新闻7月26日电 (刘领 张伟)在小区租赁商品房组建“公司”,招录“业务员”,向湖南、江西、江苏等地手机用户随机拨打电话,使用“专业”剧本,实施无抵押低息高额贷款骗局。7月26日,麻城警方对外宣布,该局历时一个月的缜密侦查,组织警力开展抓捕行动,成功捣毁一处隐匿在麻城市城区的电信诈骗窝点,抓获董某(男,33岁,山东省济宁市人)、陈某(男,29岁,湖北麻城市人)等5名涉案人员。据办案民警介绍,该案受骗群众达100余人,涉案金额高达100余万元。

  小区内陌生人密集出入,竟暗藏电信诈骗窝点

  今年2月,麻城警方获知一条“全警三员”信息:在城区某小区内,突现大量陌生人频繁出入,情况可疑。获知线索后,麻城警方立即组成工作专班,对该线索进行秘密调查。

  专班民警通过摸排,发现该小区一商品房内每天有大量人员进出,类似于公司的作息模式,朝九晚五按时上下班。但民警向辖区物业、居委会以及地方工商局查询,该小区内并无登记注册的公司。

  进一步调查发现该“公司”没有任何标示,并配置有大量电脑、电话、办公桌等器材,民警初步判断该“公司”疑似一电信诈骗窝点。

  3月14日,麻城警方组织警力对该窝点实施清查行动。行动中,专班民警当场查获电脑31台,扣押手机、银行卡等物品,现场抓获该窝点组织者陈某(男,29岁,湖北省麻城市人)。专案民警还在现场发现涉及湖南、江西、江苏等地公民个人信息1万余条,还有专门用于实施诈骗的骗局剧本等物品。

  财迷心窍,网上学习诈骗手法找到“上线”

  陈某是麻城市本地人,没有正当职业。去年年底,陈某在上网的过程中,获知利用办理无抵押低息贷款为诱饵,实施诈骗的作案手法。为了牟取不法利益,陈某主动在网络上搜索相关内容,最终联系到一微信名为“可否一战”的网民,从该网民身上学习到一整套诈骗手法,并将陈某发展成为下线。

  陈某通过该“上线”获取了一整套作案资料,包括微信、假营业执照、实施诈骗的“专业”剧本、公民个人信息等,由陈某随机拨打电话,以不需要征信记录、不需要抵押、不需要见面等便利条件,就可以办理10万元至30万元不等的低息、无息高额贷款为诱惑,引诱受害人上当。

  受害人一旦上钩,陈某将按照办理贷款金额的大小,收取10%左后的手续费,并将受害人转交给“上线”,继续进行下一个骗局,让受害人陷于连环骗局。陈某和“上线”约定,双方按照50%的比例进行分成,非法牟取利益。

  连环骗局害人不浅,电信诈骗窝点被端

  按照“上线”提供的模式,2018年11月开始,陈某精心搭建窝点。陈某在麻城市城区某小区内租赁了一处商品房,购置办公桌椅、电脑、电话等设备,然后回到老家以自己开办的公司需要员工的名义,招收年轻的业务员,要求业务员必须会普通话。

  招收的业务员通过用“专业”的剧本培训后,便随机拨打陈某的提供的公民个人手机号码,等待受害人上钩。

  专班民警通过侦查,从虚拟的网络中,查明了“上线”的真实身份。4月19日,陈某的“上线”董某(男,33岁,山东省济宁市人)在山东济宁落网。

  经民警深入调查,受害人一旦上钩,便会陷入董某、陈某精心构筑的连环骗局。陈某通过办理假的低息、无息信用卡贷款,从受害人手中骗取了手续费后,便将该受害人提供给“上线”董某,董某继续和受害人进行热线联系,并按照受害人提供的地址,邮寄假的信用卡给对方。同时,告知受害人,可以通过扫描假信用卡上面的二维码,进入一个网上商城,只要在该商城上最低消费2000元,就可以全额提取信用卡内的现金。

  通过警方调查,该商城为一影子商城,商城内拍下的物品根本无法发货,通过这一手段,连环骗取受害人钱财。发现受害人已经无法再骗后,便全部拉黑。经警方调查,被骗的受害人损失最小的近1000元,最高的达1.5万元。受骗群众涉及湖南、江西、江苏等地,涉案金额高达100余万元。

  目前,案件正在进一步的办理之中。

(编辑:裴春梅)
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